Новый Фокус — проверка контрагентов

данные Фокуса помогают компаниям выиграть споры с ФНС по налоговым доначислениям

pragmatik — Thu, 16 Nov 2023 08:01:20 +0000

Обзор судебной практики

Даже если компания исправно платит налоги, она не застрахована от доначисления НДС. Поводом к взысканию может стать сотрудничество с контрагентом, которого ФНС посчитает недобросовестным. Но оспорить решение налоговой можно, если доказать суду проявление должной осмотрительности. Разберем несколько судебных кейсов, когда данные Фокуса помогли компании выиграть спор с ФНС.

В этой статье:

Финансовые данные о контрагентах из Фокуса помогли фирме оспорить доначисление 59 млн рублей НДС

Постановление арбитражного суда Центрального округа от 21.02.2023 по делу №А62-10255/2021

Суть спора. Налоговая проверила работу «БалтЭнергоМаш» — производителя трансформаторных подстанций. Инспекция посчитала двух контрагентов компании — «Ориентирстрой» и «Век оборудования» — недобросовестными. По мнению инспекторов, «БалтЭнергоМаш» включил партнеров в документооборот искусственно, только чтобы получить выгоду от вычетов по НДС. Налоговики посчитали, что «Ориентирстрой» и «Век оборудования» не были привлекательными контрагентами: их товар стоил дороже, при этом риски работы с ними были выше, чем с другими более надежными партнерами. В итоге инспекция начислила «БалтЭнергоМаш» 59 млн рублей недоимки по НДС.«БалтЭнергоМаш» обратился в суд с требованием отменить решение налоговой.

Какие данные Фокуса помогли компании оспорить доначисление НДС. В суде выяснилось, что у истца были разумные деловые цели заключить сделку именно со спорными партнерами.«Ориентирстрой» и «Век оборудования» предлагали цены выше других, но работали с отсрочкой платежа и поставки, что и было определяющим фактором в сотрудничестве.

Кроме того, истец предоставил суду выписки по «Ориентирстрою» и «Веку оборудования» из Контур.Фокуса. Из документов следовало, что на момент заключения сделки уставный капитал компаний был в десятки раз больше минимального, фирмы получали прибыль и имели основные средства. У истца не было оснований сомневаться в том, что контрагенты ведут реальную деятельность и исполнят договоры.

Что решил суд. С помощью данных Контур.Фокуса истец смог подтвердить суду свою осмотрительность при выборе деловых партнеров. В итоге суд освободил компанию от уплаты недоимки, отменив решение налоговой.

Апелляция и кассация подтвердили выводы первой инстанции. Арбитражный суд Центрального округа подчеркнул: данными из Контур.Фокуса истец обосновал свой выбор контрагентов.

Данные о балансе и налогах контрагентов из Фокуса помогли истцу отменить недоимку по НДС

Решение арбитражного суда Смоленской области от 21.08.2023 по делу №А62-11118/2022

Суть спора. Компания «Лептон» производила кабели и провода. Сырье фирма закупала в основном у двух контрагентов: «Мастер» и «Современные технологии». Налоговая провела у «Лептона» проверку и пришла к выводу, что его партнеры относятся к «техническим» компаниям, которые на самом деле не ведут бизнес. По мнению инспекторов, покупка материалов оформлялась на бумаге, но в реальности операции не проводились — это позволяло «Лептону» необоснованно получать вычеты по НДС. Ведомство аргументировало позицию тем, что у «Мастера» и «Современных технологий» не было ресурсов исполнить договоры, имущества, а также делового опыта. В итоге инспекция доначислила «Лептону» 42 млн рублей недоимки по НДС, пени в размере 14 млн рублей и назначила 1,8 млн рублей штрафа.«Лептон» с решением налоговой не согласился и обжаловал его в суде.

Какие данные Фокуса помогали компании отменить недоимку по НДС. Суд рассмотрел первичные документы по операциям и договоры, допросил работников «Мастера» и «Современных технологий» — они подтверждали реальность операций.

Чтобы доказать серьезный подход к выбору контрагентов, истец направил в суд данные из Контур.Фокуса. Из них следовало, что чистая прибыль и уплаченные налоги «Мастера» составляли миллионы рублей, а баланс и выручка «Современных технологий» — миллиарды рублей. При этом у компаний были работники, помещения, лицензии. Все это доказывало реальность бизнеса: у «Лептона», который проверил партнеров до сделки, не могло возникнуть сомнений в добросовестности контрагентов.

Что решил суд. Инстанция встала на сторону истца и отменила решение налоговой о доначислениях, пенях и штрафе. Подробные данные о финансовом состоянии контрагента из Контур.Фокуса легли в основу доказательной позиции истца.

Данные об активности организации из Фокуса помогли строительной компании отменить доначисления НДС, пени и штрафы на 67 млн рублей

Решение арбитражного суда города Самары от 23.03.23 по делу №А55-28113/2022

Суть спора. Компания ООО «Стройнефть» занималась строительством аэропорта в Уфе. Искала поставщиков, нанимала подрядчиков. Во втором квартале 2022 года она заявила вычет по НДС на 52 млн рублей со сделки с одним из контрагентов — ООО «СтройСервисКомплект». Это привлекло внимание ФНС. Налоговая стала разбираться в обстоятельствах сделки и посчитала ее фиктивной.

ФНС насторожил тот факт, что в выписке ЕГРЮЛ ООО «СтройСервисКомплект» были записи о недостоверности сведений о руководителе, учредителе и адресе регистрации. При этом ООО «Стройнефть» проигнорировал это и стал сотрудничать с контрагентом.

Кроме того, инспекция не обнаружила договоров поставки и доказательств, что товар доставлялся на стройку и использовался по назначению.

В итоге ФНС оштрафовала ООО «Стройнефть» на 10,3 млн рублей, доначислила НДС на 51,9 млн рублей и насчитала пени на 12,9 млн рублей. Позже штраф уменьшили на 7 млн рублей и итоговая сумма взысканий уменьшилась до 67 млн рублей. Но истец не согласился с требованием ведомства и оспорил его в суде.

Какие данные Фокуса помогли истцу доказать реальность сделки. Заявитель предоставил суду ряд доказательств проявления коммерческой осмотрительности при выборе подрядчика. А именно: учредительные документы ООО «СтройСервисКомплект», листы записи и внутреннего согласования, служебную записку ответственного лица на имя директора заявителя о возможности заключения договора с ООО «Стройсервискомплект».

Компания предъявила суду отчет из Контур.Фокуса и смогла доказать реальность деятельности контрагента. С помощью сервиса истец проверил баланс контрагента и выяснил, что на конец 2021 года он показывал рост, по отношению к началу 2021 года и составлял 1,8 млрд. рублей. А также изучил факты участия контрагента Госзакупках — они говорили о том,что ООО «Стройсервискомплект» являлся победителем торгов для муниципальных нужд.

Всё это указывало на то, что компания не является номинальной — у нее есть имущество, прибыль и госконтракты. А значит, организация проявила должную осмотрительность при выборе контрагента.

Что решил суд. Ведомство встало на сторону ООО «Стройнефть» Выиграть истцу в споре помогли данные из Контур.Фокуса. Благодаря сведениям об активности организации, которые есть в сервисе, истец доказал проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. В итоге суд признал сделку с ООО «Стройсервсикомплект» реальной, а требования ФНС о взыскании штрафов, пеней и доначислении НДС недействительным.

Источник: Журнал КонтурФокус

Сообщение данные Фокуса помогают компаниям выиграть споры с ФНС по налоговым доначислениям появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Информация об ограничениях на ввоз и вывоз товаров из России

pragmatik — Sun, 08 Oct 2023 08:07:25 +0000

В API Фокус доступна информация об ограничениях на ввоз и вывоз товаров из России

API Focus имеет возможность проверять импорт и экспорт товаров, подпадающих под санкции ЕС и США. Теперь вы можете за несколько минут узнать, распространяются ли ограничения на продукт и при каких условиях.

Просто введите название или код продукта, и система немедленно выдаст вам результаты.

Какие данные вы получаете:

Результат проверки санкционного списка товаров: В базе данных насчитывается более 5000 товаров и групп товаров, которые экспортируются в Россию из ЕС и США и запрещены к ввозу в эти страны из Российской Федерации.
Возможность поиска товаров двойного назначения по коду. Мы выбрали код для каждого товара в соответствии с описанием.
Исключения и условия применения, если ограничения установлены только на часть товаров из группы или зависят от цены.
Ссылка на источник, показывающая статью и приложение, в которых упоминается продукт.
Напомним, что после 11-го пакета санкций многие товары попали под ограничения Евросоюза и США. Например, нефть, алкоголь, алмазы, морепродукты, золото и изделия из черных металлов нельзя экспортировать из России. Запрещено ввозить трубы, двигатели, бумагу, контактные линзы, автомобили, яхты иювелирные изделия.

Сообщение Информация об ограничениях на ввоз и вывоз товаров из России появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Выбираем карго-компанию для товаров из Китая

pragmatik — Tue, 12 Sep 2023 17:59:21 +0000

Карго-доставка — это вид международной транспортировки грузов, который отличается от обычной доставки тем, что товары для разных клиентов собираются и перевозятся в одном контейнере. Таким образом, можно перевозить партии товара различного вида, от нескольких килограммов до трех тонн, экономя на аренде отдельных контейнеров.

Наиболее часто карго-доставкой товары доставляются из Китая и Турции, но также возможна доставка из других стран. Грузы перевозятся различными видами транспорта, включая самолеты, корабли, грузовики и поезда, а стоимость доставки рассчитывается за килограмм товара.

Карго-компании предлагают бизнесу не просто перевозку товаров из одной точки в другую, но и комплексный сервис по доставке, который включает в себя различные услуги.

Карго-компании отличаются от традиционных грузовых перевозчиков тем, что они предоставляют бизнесу целый комплекс услуг, связанных с доставкой груза. Они не только перемещают товар из одной точки в другую, но и принимают его от продавца, упаковывают, проходят таможенное оформление на границе, занимаются оформлением документации и обеспечивают страховку груза. В некоторых случаях такие компании даже самостоятельно закупают товар по заказу клиента из России, проверяя при этом его качество и комплектацию. Такие услуги востребованы российскими компаниями, которые планируют заказывать продукцию в Китае, но не имеют возможности вести переговоры с китайскими поставщиками и не знакомы со всеми тонкостями таможенного декларирования.

Риски карго-доставки из Китая

Иногда под карго-доставкой понимают нелегальные способы провоза товара через границу. Речь идет о случаях, когда перевозчик в таможенной декларации указывает заниженную стоимость товара или неправильный код продукции — так он экономит на пошлинах. Всю партию груза из одного контейнера могут оформить по одному наименованию, не выделяя в нем разные виды продукции, или не задекларировать вообще.

При этом все риски ложатся на покупателя: товар могут задержать на таможне или конфисковать, а покупателю грозят денежные санкции. За отсутствие декларации могут оштрафовать в размере двукратной стоимости нелегально ввезенных товаров (ст. 16.2 КоАП РФ).

Проблемы возникают и с оплатой обязательных платежей. Если таможенную пошлину или НДС на импортный товар оплатить частично или не оплатить вообще, контрольные органы доначислят сумму вместе с пенями.

Еще один риск — невозможность продать товар. Некоторые магазины и маркетплейсы запрашивают счета-фактуры и декларации, чтобы пустить продукцию на свои витрины. Если перевозчик не оформит документы, придется искать другие пути сбыта.

Вот несколько признаков, что транспортная карго-компания работает по нелегальным схемам доставки:

Отказ оформить отношения. Перевозчик не хочет заключать договор или подходит к нему формально: не указывает сроки, вид товара, ответственность.
Необычные способы оплаты. Компания принимает только наличные, просит перевести деньги физлицам или сторонним фирмам.
Нежелание оформить страховку. Скорее всего, перевозчик не хочет нести ответственность за груз и компенсировать ущерб в случае его повреждений.
Низкая цена. Стоимость перевозки ниже рынка может указывать на то, что фирма экономит на пошлинах и упаковке.
Короткие сроки поставки. Если перевозчик обещает доставку за пару дней, вероятно, это пустые слова, и контрагент может сорвать сроки поставки.

Какие товары разрешены для карго-перевозки из Китая в Россию

Не любой товар карго-компании из Китая пропустят через границу — законом установлены ограничения. Например, запрет распространяется на:

товары с озоноразрушающими веществами: холодильники, кондиционеры, осушители воздуха;
экстремистскую литературу;
оружие и патроны;
рыболовные сети;
живых соболей, китов, дельфинов;
некоторые пестициды;
древесину;
некоторые виды опасных отходов.

Полный список запрещенной для импорта продукции есть в решении коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

На ввоз части товаров из Китая нужно разрешение. К ним относятся:

драгоценные камни,
коллекции минералов и останков,
лекарства,
средства для прослушки,
кедровые орехи, яйца диких птиц, живые дикие животные,
принтеры с функцией шифрования.

Как выбрать надежную карго-компанию

Карго-доставкой занимаются как китайские, так и российские компании. Остановимся на нескольких пунктах, которые нужно проверять всегда вне зависимости от национальности перевозчика.

Проверьте регистрацию

Организация карго-поставщика должна быть зарегистрирована, иначе о законной деятельности контрагента говорить не приходится. Проверить регистрационный номер и статус компании — первое, что нужно сделать до сделки. Если карго-поставщик базируется в России, пробейте его в сервисе «Прозрачный бизнес». Введите ИНН или ОГРН и убедитесь, что компания действующая и не проходит процедуру ликвидации.

Китайские фирмы тоже имеют регистрационный номер — Unified Social Credit Code (USCC) или Единый код социального кредита. Кроме того, факт создания организации в Китае подтверждается лицензий. Если карго-перевозчик не указывает код на своем сайте, не предоставляет его по требованию, не дает ознакомиться с лицензией, это повод насторожиться.

Изучите судебные споры и исполнительные производства

Количество судебных споров и исполнительных производств укажет, насколько ответственно карго-перевозчик относится к своим обязанностям. Если контрагент — постоянный ответчик в судах, при этом не исполняет судебные решения, сотрудничать с ним рискованно. Изучить процессы российского поставщика можно в картотеке арбитражных дел. Для китайских компаний есть сайт China Judgments Online.

Как не попасть на карго-посредников

В цепочке поставки между покупателем из России и карго-компанией из Китая может стоять посредник. Работать лучше напрямую с перевозчиком, чтобы сэкономить деньги, так как посредник запрашивает процент от суммы сделки. Если кроме расходов на упаковку, перевозку, оформление документов есть дополнительная плата, перед вами посредник.

Кроме того, у карго-компаний, как правило, есть свой склад в Китае. Туда свозят товар для заказчиков из России. Попросите контрагента показать фото и видео китайского склада, а лучше договор аренды на него. Отказ предоставить материалы и документы указывает на посредника.

Чтобы карго-доставка из Китая прошла гладко, проверяйте контрагента до сделки. Обезопасьте себя правильно составленным договором и страховкой ответственности поставщика. Из-за нелегальных схем такая доставка может быть дешевле, но махинации на таможне приведут лишь к потере денег, товара и санкциям.

Выбрать карго-компанию поможет Контур.Фокус

Вы легко найдете нужную российскую фирму по ОГРН, ИНН или названию. Сервис покажет статус организации, а также отметит, если контрагент банкротится или ликвидируется. Фокус соберет все судебные дела и исполнительные производства в одном месте. Негативные публикации в СМИ также не останутся незамеченными. Если контрагенты оставили о перевозчике отзывы или рекомендации на портале крупнейшей в России бирже грузоперевозок ATI.SU, Фокус это отразит.

Поиск информации о китайских грузоперевозчиках может быть сложным, так как не все знакомы с китайским языком, а доступ к данным на их официальных сайтах может быть ограничен. Однако, сервис Контур.Фокус может оказаться полезным, позволяя быстро получить основные сведения о компании-поставщике, зная только регистрационный номер.

Для тех, кто хочет узнать больше, бизнес-справка также будет полезна, поскольку помимо данных о судебных исках и задолженностях, она содержит таможенную информацию о лицензии на импорт/экспорт, таможенный код и объемы поставок в различные страны.

Чтобы быть уверенным в безопасности работы с транспортной компанией из Китая, изучите ее кредитный рейтинг в Фокусе. Чем больше баллов, тем ниже риски и надежнее перевозчик.

Источник: Журнал КонтурФокус

Сообщение Выбираем карго-компанию для товаров из Китая появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Поможем оценить надежность перевозчиков груза и их заказчиков

pragmatik — Mon, 14 Aug 2023 07:36:42 +0000

Мы добавили отзывы и рекомендации крупнейшей в России и странах СНГ биржи грузоперевозок ATI.SU.

Теперь перед заключением сделки с новыми партнерами вы можете изучить мнения тех, кто уже имел опыт работы с ними. Отзывы с форума ATI.SU могут помочь оценить как перевозчиков, так и клиентов. Они часто указывают на срывы загрузки товара в фуры или несвоевременную оплату услуг со стороны клиентов.

Чтобы просмотреть отзывы в Фокусе, нужно открыть карточку компании и найти блок «Упоминание на ati.su». Там вы сможете изучить суммы ущерба и роли участников сделки. Автор отзыва — это тот, кто его оставил, а Ответчик — компания, получившая отрицательный отзыв. Ответчиком по документам может быть компания без профиля на Бирже, через которую была осуществлена сделка.

Для того, чтобы перейти к подробной информации об отзыве, который был опубликован на сайте ATI.SU, нужно нажать на кнопку «‎Упоминания» вверху страницы. После этого вы перейдете в раздел, где будет представлена следующая информация:

Дата создания отзыва на форуме;
Категория отзыва (например, хищение груза);
Сумма разногласий, указанная автором;
Участники (автор, ответчик или ответчик по документам);
Ссылка на текст отзыва.

Для более детального понимания сути спора перейдите по ссылке «Читать в первоисточнике». Изучите текст отзыва и ход его оспаривания, а также наличие подтверждающих документов. При необходимости, вы можете найти контакты сторон и запросить дополнительную информацию.

На сайте Ati.su вы можете увидеть количество рекомендаций, однако они отображаются только для авторизованных пользователей.

Если вы хотите прочитать эти рекомендации, вам нужно создать профиль на сайте биржи.

На ATI.SU данные обновляются один раз в сутки. Сервис отображает только актуальные комментарии. Если спор был разрешен, а комментарий удален, то в Фокусе этот комментарий не будет продублирован.

Сообщение Поможем оценить надежность перевозчиков груза и их заказчиков появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

В бизнес-справках появилась финотчетность иностранных компаний

pragmatik — Tue, 01 Aug 2023 20:16:08 +0000

Бизнес-справка — это документ, содержащий подробную информацию о компании из другой страны, включая ее основные сведения, регистрационные данные, финансовые показатели и другую информацию. С помощью Контур.Фокус можно получить бизнес-справку об иностранных компаниях из более чем 160 стран мира. Это поможет убедиться в надежности и порядочности потенциального партнера или поставщика перед заключением сделки.

Например, при проверке китайской компании вы можете узнать, есть ли у нее финансовая отчетность за 2022 год.

Финансовая отчетность за этот год есть у многих компаний из разных стран, включая Беларусь, Китай, Индию, Южную Корею, Сербию, Тайвань и Эквадор.

Однако, стоит учитывать, что не все компании из перечисленных стран имеют финансовую отчетность, это зависит от правил и ограничений, действующих в каждой стране.

Например, правительство Китая может запретить некоторым организациям предоставлять финансовую отчетность по своему усмотрению. Кроме того, некоторые страны только начинают вводить отчетность, как Южная Корея, где компании начинают предоставлять отчетность только с мая 2023 года.

Когда ждать финотчетность компаний из других стран

Финотчетность за 2022 год должна появиться до конца 2023 года у компаний из Великобритании, стран Евросоюза, Турции, Вьетнама, Грузии, Исландии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Малайзии, Молдовы, Таиланда, Филиппин, Австралии, Алжира, Кувейта и Марокко.

В каких странах финотчетность не раскрывают

Из 165 стран, представленных в Фокусе, получить информацию о финансах компаний можно из 56 стран. У остальных сведения либо полностью закрыты согласно законодательству, либо доступны по ограниченному количеству компаний.

К таким странам относятся Казахстан, Узбекистан, Армения, Гонконг, ОАЭ, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, США, Швейцария и другие.

Сообщение В бизнес-справках появилась финотчетность иностранных компаний появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Ускорили подготовку отчетов о физлицах

pragmatik — Wed, 31 May 2023 10:32:12 +0000

Раньше они готовились один-два часа. Сейчас 99% документов приходят заказчику за 5-15 минут.

Информация в отчете Контур.Фокуса поможет обезопасить бизнес от сотрудничества с проблемным контрагентом или принять решение о трудоустройстве кандидата на работу. В документе содержатся сведения о человеке из официальных источников:

Исполнительные производства.
Задолженности по налогам.
Нахождение в розыске ФССП, МВД и ФСИН.
Сведения о банкротстве.
Связи физлица с ИП и ЮЛ.
Наличие в реестре дисквалифицированных лиц ФНС.
Нахождение в перечне террористов и экстремистов.
Недействительность паспорта.

Посмотреть пример отчета

Кроме ускорения подготовки отчетов до пяти минут, есть еще два обновления.

Контур.Фокус перестал отображать в отчете о физлице данные о массовых руководителях и учредителях, так как ФНС не обновляет эти реестры и признает архивными. Вместо этого в документе можно посмотреть количество юрлиц, которыми руководит или руководило проверяемое физлицо.
Команда сервиса внесла ясность в распределение зон ответственности об обработке персональных данных проверяемого физлица между заказчиком отчета о физлице и Контуром.

Отчет доступен на тарифах Премиум или Премиум+, в качестве доп. опции — Расширенные сведения

Сообщение Ускорили подготовку отчетов о физлицах появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Получить бизнес-справку об иностранной компании теперь можно быстрее и на английском

pragmatik — Wed, 31 May 2023 10:04:31 +0000

Добавили в сервис выбор срока, за который будет готовиться бизнес-справка, и научились собирать ее на английском языке. Обновление пригодится компаниям с иностранными учредителями и тем, кому нужно срочно закупить товары из-за рубежа.

В форме заказа бизнес-справки появился дополнительный блок и переключатель, с помощью которых можно выбрать язык и срок предоставления справки. Пока что возможность распространяется не на все страны.

Заказ бизнес-справки на английском языке доступен на компании из любых государств, кроме Узбекистана и Казахстана. Стоимость такая же, как и у справки на русском. Если нужно получить документ сразу на двух языках, стоимость удваивается.

Пример бизнес-справки из Армении на русском языке
Пример бизнес-справки из Армении на английском языке

Выбрать срок подготовки можно у компаний из любых государств, кроме стран Европы. Чем меньше время предоставления, тем дороже бизнес-справка. Например, чтобы получить досье на компанию из Армении за три дня нужно заплатить 8600 рублей, а за один день — 10300 рублей.

В бизнес-справках содержится информация об организациях, которая поможет принять решение о сотрудничестве с иностранным контрагентом. Например, регистрационные данные, судебные дела, сведения о финансовом состоянии. Состав бизнес-справок у компаний из разных стран отличается

Бизнес-справки доступны на тарифах Премиум или Премиум+, как доп. опция — Расширенные сведения

Сообщение Получить бизнес-справку об иностранной компании теперь можно быстрее и на английском появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Узнайте, что говорят о партнере его сотрудники

pragmatik — Thu, 11 May 2023 13:02:51 +0000

Добавили в Фокус отзывы работников организаций с Dream Job. Они помогут узнать о внутренних проблемах компании или, наоборот, ее положительных сторонах. Принять решение о работе с новым контрагентом проще, если получить мнения его бывших и действующих сотрудников.

Отзывы о частых увольнениях или об устаревшей технике могут говорить о том, что у компании финансовые трудности. А сообщения, где упоминаются соцпакет, достойная зарплата и лояльное руководство, наоборот, могут указывать на то, что бизнес идет в гору.

В Dream Job сотрудники оценивают работодателя по условиям труда и отдыха, возможностям для развития, уровню дохода, руководству и коллективу. Из оценки формируется рейтинг, который дублируется в Фокусе в карточке компании. Там же есть ссылка на Dream Job, по которой можно перейти и почитать все отзывы.

Оценка компании как работодателя пригодится всем, кто заключает сделки с контрагентами: ищет поставщиков или заказчиков, оценивает нового бизнес-партнера или кредитора. Отзывы сотрудников могут указать как на «подводные камни», так и на преимущества компании, поэтому их изучение — важный этап при проверке контрагента.

Сообщение Узнайте, что говорят о партнере его сотрудники появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Что может КонтурФокус при проверке контрагента из Казахстана

pragmatik — Tue, 04 Apr 2023 14:51:54 +0000

Поиск компаний по БИН

БИН — бизнес-идентификационный номер — присваивается компаниям, которые работают в Казахстане. Номер можно назвать аналогом ИНН в России, так как это ключевой идентификатор организации.

Компании получают идентификационный номер при регистрации в Госкорпорации «Правительство для граждан». БИН состоит из 12 цифр. Номер уникален, поэтому искать и проверять контрагентов по нему можно быстрее всего.

В Фокусе вы можете проводить проверку контрагентов из Казахстана. Для этого достаточно ввести БИН или название организации в строку поиска. Если компания зарегистрирована, откроется ее карточка в сервисе.

Проверка компании из Казахстана по БИН

Предприниматели в Казахстане, которые регистрируют бизнес в форме совместного предпринимательства, также получают БИН. Однако, если человек оформляет ИП в форме личного предпринимательства, у него будет только ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Этот номер присваивается всем гражданам Казахстана.

Проверьте контрагента-ИП в Фокусе. Для этого введите известные о предпринимателе данные в строку поиска, например, имя и фамилию.

Проверка ИП из Казахстана по БИН

Еще в карточке контрагента вы можете увидеть РНН — регистрационный номер плательщика. Этот идентификатор применялся в Казахстане до 2013 года. Сейчас номер не используется — его заменил БИН. Зная номер, вы можете быстро провести проверку потенциального контрагента.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Регистрационные данные

Проверьте потенциальных контрагентов в Фокусе до заключения договоров. Это поможет убедиться в благонадежности компании и избежать финансовых рисков по сделке.

При введении реквизитов компании или ИП в строку поиска откроется карточка контрагента в сервисе. На странице вы увидите:

тип и название организации;
количество сотрудников;
дату и место регистрации;
вид деятельности;
данные о руководителе;
номер телефона и сайт.

Регистрационные данные компании в Контур.Фокусе

Когда компания переезжает или меняет название, информация об этом попадает в блок «История». Вы можете посмотреть, какие наименование и адрес были у контрагента раньше.

Блок «История» в карточке компании

Если директор руководит сразу несколькими фирмами, Фокус покажет число таких компаний. Чтобы увидеть полный список, кликните на значок поиска. Затем вы можете перейти в карточку каждой компании, чтобы изучить ее деятельность более подробно.

Информация о руководителе компании

Экспресс-отчеты, выписки и бизнес-справки

Что такое экспресс-отчет

Экспресс-отчет о контрагенте из Казахстана — это документ с ключевой информацией о компании и рисками сотрудничества с ней. Отчет состоит из реквизитной части и основой. В основной собраны существенные и благоприятные факты в деятельности контрагента. Фокус оценивает каждый факт и подсвечивает его цветовым индикатором.

Красный индикатор должен насторожить. Он указывает на следующие факты:

компания больше не работает;
находится в реестре налогоплательщиков, признанных банкротами или недействующими.

Желтый индикатор говорит о фактах в деятельности компании, которые требуют особого внимания:

зарегистрировалась менее двух месяцев назад;
найдена в особых реестрах;
находится в реестре недобросовестных поставщиков;
участвовала в судебных делах в качестве ответчика за последние 12 месяцев;
имеет задолженности по налогам и сборам;
сменился руководитель менее шести месяцев назад;
сменился юридический адрес менее шести месяцев назад.

Зеленый индикатор свидетельствует о надежности компании:

выигрывала госконтракты, уплачивала налоги и участвовала в судах в качестве истца или участника за последние 12 месяцев;
сдавала финансовую отчетность;
имеет действующие сертификаты и декларации;
публикует объявления об открытых вакансиях;
не имеет признаков банкротства;
не упоминается в особых реестрах;
не имеет задолженностей по налогам и сборам.

Вы можете скачать экспресс-отчет в карточке контрагента в блоке «Автоматическая проверка».

Скачать пример экспресс-отчета

Что такое выписка из ГБД ЮЛ

В Казахстане реестр организаций и предпринимателей ведет НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Сведения о компаниях агрегируются в государственной базе данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ). Официальную выписку о каждой компании вы можете получить в Фокусе.

Выписка о компании из ГБД ЮЛ — это многостраничный документ со всеми регистрационными данными. На первой странице доступна следующая информация:

дата выдачи выписки;
название организации;
БИН;
регистрирующий орган;
вид регистрации;
статус;
дата последней перерегистрации;
дата первичной регистрации;
головная организация;
первый руководитель;
учредитель и участники;
количество участников;
вид деятельности;
местонахождение.

Также из выписки вы можете узнать об изменениях, которые вносили в учредительные документы. Например, о том, что в компании сменился состав участников. Еще в выписку попадают данные о филиалаха и представительствах. Филиалов нет? Это также будет указано. Кроме того, в выписке отражается информация об обременении на долю учредителя юридического лица и об участии учредителя в других организациях.

Скачать пример выписки

Что такое бизнес-справка

Еще для проверки потенциальных партнеров вы можете заказать бизнес-справки. Они предоставляются как о компаниях, так и о предпринимателях. Бизнес-справка — это досье о контрагенте из Казахстана на русском языке. В справке больше информации, чем в выписке. Вы можете изучить не только данные, которые содержатся в реестре юридических лиц, но и другие сведения.

Например, в бизнес-справке о компании будут:

контакты фирмы;
информация об исполнительных производствах;
сведения о проверках контролирующих органов;
тендеры и товарные знаки;
подробные сведения о руководителе и учредителях.

Эти и другие данные пригодятся для принятия решения о начале сотрудничества с иностранным контрагентом.

Скачать пример бизнес-справки о компании

Кроме идентификационных данных в бизнес-справке о предпринимателе вы также получите сведения об исполнительных производствах, тендерах, товарных знаках и другой важной информации, которая поможет сформировать представление о надежности иностранных партнеров.

Скачать пример бизнес-справки о предпринимателе

Как заказать выписку или бизнес-справку

В карточке каждого контрагента есть блок «Расширенные сведения». В нем вы можете заказать выписку или бизнес-справку. Выписка стоит 250 рублей и формируется в течение рабочего дня. Бизнес-справка — 2500 рублей, она готовится до двух рабочих дней.

Расширенные сведения в Контур.Фокусе

Вы можете заказать любой из этих документов прямо в Фокусе. Для этого пополните баланс на «Расширенные сведения». Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из общей суммы.

Заказ выписки и бизнес-справки в Контур.Фокусе

Когда справка или выписка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы используете для входа в сервис. Также документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в Фокусе.

Изучать документы и проводить проверку благонадежности контрагента рекомендуем до начала сотрудничества.

Налоги и сборы

Платит ли контрагент налоги? Ответить на этот вопрос поможет аналитика в блоке «Налоги и сборы». Сумма уплаченных отчислений в бюджет отображается в национальной валюте Казахстана — тенге. Если есть сведения о налоговой задолженности, вы также увидите это.

Статистика по налогам в Контур.Фокусе

Чтобы изучить статистику, нажмите кнопку «Подробнее» — откроется отдельная вкладка. Вверху страницы Фокус покажет динамику по уплате налогов по итогам каждого года. Ниже отобразится таблица выплат за каждый налог:

социальный;
земельный;
транспортный;
НДС за товары и услуги;
отчисления в пенсионный фонд и другие.

Вы также можете посмотреть данные по возвратам.

Динамика по уплате налогов в Контур.Фокусе

Источник информации — Комитет государственных доходов Министерства финансов республики Казахстан. Данные обновляются ежедневно.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Финансовая отчетность

Еще один источник данных о платежеспособности контрагента — финансовая отчетность. Данные отображаются у организаций публичного интереса. В Казахстане к ним относятся:

акционерные общества;
организации, доля в уставном капитале которых принадлежит государству;
хлебоприемные предприятия;
организации-недропользователи и другие (пп. 7 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Отчетность таких компаний публикуется на портале депозитария финансовой отчетности и также доступна в сервисе.

Блок «Финансовая отчетность» отображается на сводке. Вы можете изучить данные по итогам каждого года: посмотреть данные о прибыли и убытках, совокупном доходе, изменениях в капитале организации.

Данные финансовой отчетности

Госзакупки

Если предприниматель участвовал в государственных закупках в качестве поставщика или заказчика, на сводке появится блок «Госзакупки». Фокус покажет, сколько контрактов исполнил контрагент и на какие суммы.

Данные об участии контрагента в госзакупках

Перейдя во вкладку «Госзакупки», вы можете изучить более подробную аналитику. На странице отобразятся данные об исполненных, действующих и проигранных закупках. Фильтры позволяют выбрать нужную категорию. Например, вы можете отметить закупки, в которых участвовал контрагент в течение последних 12 месяцев.

Также на странице доступны подробные данные по каждому договору:

статус и номер;
предмет закупки;
сумма контракта;
сведения о заказчике и поставщике.

Информацию обо всех договорах можно сохранить в форматах XLSX, DOCX и PDF.

Информация о договорах

Еще стоит обратить внимание, внесен ли контрагент в перечень ненадежных поставщиков или реестр недобросовестных участников госзакупок. В эти списки попадают поставщики, которые нарушают условия контракта. Если контрагент включен в список, информация также отобразится на сводке. Анализ этих данных особенно важен при проверке потенциальных поставщиков.

Данные перечня ненадежных поставщиков

Списки публикуются на сайте фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и на портале госзакупок Казахстана. Данные обновляются ежедневно.

Особые реестры

Сделать выводы о контрагенте поможет информация из реестра неблагонадежных плательщиков Казахстана. Он включает в себя сведения о компаниях-банкротах, недействующих организациях, лжепредприятиях и других. Всего — шесть различных списков:

бездействующие;
отсутствующие по юридическому адресу;
банкроты;
компании, регистрация которых признана недействительной;
лжепредприятия;
реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса.

Из названия понятно, по какому основанию компании и предприниматели попадают в реестр. Если контрагент включен в один из списков, на сводке появится блок «Особые реестры». Фокус покажет название перечня и дату включения в него контрагента.

Проверка по реестру неблагонадежных плательщиков

Если проверяемая компания или предприниматель не включены ни в один из этих списков, вы также увидите это на сводке.

Проверить контрагента из Казахстана по БИН

Попробовать бесплатно

Филиалы и представительства

В Фокусе вы можете получить информацию не только о головной организации, но и филиалах. Чаще всего их открывают промышленные холдинги, банки и другие крупные компании.

Если у организации есть действующие филиалы и представительства, в карточке появится соответствующий блок. Сервис покажет:

название компании;
БИН;
юридический адрес;
дату регистрации.

Сведения о филиалах и представительствах

Кликнув по названию, вы можете перейти в карточку организации. На ее странице в сервисе будет указано, что это филиал или представительство головной организации.

Сертификаты и декларации соответствия

Есть товары, на которые нужно обязательно оформить сертификат или декларацию соответствия. Как правило, эти документы требуются производителям и импортерам.

Сертификаты и декларации позволяют подтвердить качество продукции и ее соответствие стандартам, принятым в Казахстане. В стране технические регламенты установлены Законом Республики Казахстан от 30.12.2020 № 396-VI «О техническом регулировании».

Если контрагент получал документы на свою продукцию, в карточке появится блок «Сертификаты и декларации соответствия». Фокус покажет, сколько у компании действующих и истекших документов на товары.

Информация о сертификатах и декларациях соответствия

Вы можете перейти во вкладку, чтобы изучить разрешительные документы более подробно. На странице Фокус покажет:

номер сертификата и декларации;
на какую продукцию выдан документ;
его тип;
срок действия;
роль заявителя;
данные эксперта-аудитора.

Информацию обо всех сертификатах и декларациях можно сохранить в форматах XLSX, DOCX или PDF.

Информация о действующем сертификате соответствия

В Фокус сведения загружаются из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Выездная проверка

Еще один элемент комплексного анализа контрагента — выездная проверка адреса. Возможность позволяет оценить, есть ли в компании ресурсы и сотрудники для исполнения договора. Эксперт сервиса приедет по юридическому адресу организации, а вы получите подробный отчет с фотографиями.

В Казахстане выездная проверка адреса доступна в столице Республики — Нур-Султане и в крупнейшем по численности населения городе страны — Алматы. Заказать отчет вы можете прямо из Фокуса. На странице организаций и предпринимателей, зарегистрированных в Нур-Султане и Алматы, отображается блок «Отчет о выездной проверке».

Кнопка для заказа отчета о выездной проверке

Кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать», откроется форма для заказа отчета. При заполнении вы можете указать особенности проверки.

Форма заказа отчета о выездной проверке адреса

Отчет о выездной проверке готовится до трех рабочих дней. Когда документ будет сформирован, он появится в карточке компании в Фокусе и в разделе «Расширенные сведения». Стоимость одного отчета вычитается из суммы на балансе.

Скачать пример отчета

Своевременная проверка позволяет выявить недобросовестных контрагентов, а значить, избежать финансовых и налоговых рисков по сделке.

Начните изучать контрагентов прямо сейчас

Сообщение Что может КонтурФокус при проверке контрагента из Казахстана появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.

Проверка контрагентов из Казахстана

pragmatik — Tue, 04 Apr 2023 14:34:41 +0000

Теперь пользователи Контур.Фокуса могут получать отчеты о проверке контрагентов из Казахстана

Для российского бизнеса отсутствие таможенных пошлин и декларирования — одни из главных плюсов сотрудничества с партнерами из Казахстана. Однако любая международная сделка, даже внутри ЕАЭС, связана с рисками. Предусмотреть их поможет детальная проверка контрагента в Контур.Фокусе.

Сервис моментально оценивает риски работы с контрагентом и собирает результаты проверки в один документ. Это помогает быстрее принимать решение о заключении контракта и выбирать оптимальные условия для сотрудничества с зарубежным партнером.

Контур.Фокус собирает ключевые данные о проверяемой компании из государственных реестров, других источников и анализирует их.

Сервис определяет стоп-сигналы для сотрудничества, факторы благонадежности и критерии, которые нужно изучить подробнее. Результаты оценки подсвечиваются индикаторами по принципу светофора и выгружаются в экспресс-отчет.

Задолженность по налогам, попадание в реестр недобросовестных поставщиков, признаки банкротства — сервис не пропустит важный факт в деятельности компании. Фокус составляет отчет по каждой компании автоматически. Пользователю не придется тратить время на сбор и оценку данных.

Возможность быстро оценивать благонадежность контрагентов из Казахстана также появилась у пользователей «Светофора» — это один из сервисов Контур.Фокуса, разработанный для кредитных организации.

Сообщение Проверка контрагентов из Казахстана появились сначала на Новый Фокус - проверка контрагентов.