Проверка контрагентов

Как проверить поставщика, а иногда и покупателя

Аудит поставщика или покупателя необходим для оценки рисков и корректировки условий сотрудничества. Как убедиться в том, что поставщик вовремя поставит товар, а покупатель своевременно рассчитается, разберемся в статье. Проверка бизнес-партнера — этап должной осмотрительности,… Подробнее »Как проверить поставщика, а иногда и покупателя

История контрагента, или Как узнать, с кем работал контрагент

Работа с новым контрагентом — это риск. Нельзя быть уверенным в том, что бизнес-партнер исполнит свои обязательства: вовремя поставит продукцию, в полном объеме оплатит отгрузку, обеспечит надлежащее качество и так далее.… Подробнее »История контрагента, или Как узнать, с кем работал контрагент

Как проверить арбитражные дела по ИНН или названию

Если потенциальный контрагент часто нарушает договор и оказывается ответчиком в суде, это может указывать на его недобросовестность. Как проверить, участвовал ли бизнес-партнер в арбитражных спорах? Рассказываем. Зачем знать об арбитражных делах… Подробнее »Как проверить арбитражные дела по ИНН или названию

Должная осмотрительность: как правильно выстроить проверку контрагента

Налоговым кодексом предусмотрена обязанность каждой компании проверять своих контрагентов. Ведь за работу с фирмами-однодневками ФНС может наказать даже добросовестных налогоплательщиков. Сталкиваются с этим и те компании, которые не догадывались о недобросовестности… Подробнее »Должная осмотрительность: как правильно выстроить проверку контрагента

Проверка контрагента по ИНН

В бизнесе риск есть всегда, в том числе при выборе контрагента. Партнер может оказаться банкротом или мошенником. Узнать это помогает проверка. Объясняем, как с помощью ИНН собрать информацию о компании или предпринимателе.… Подробнее »Проверка контрагента по ИНН

Как узнать задолженность ООО

Если компания не в состоянии расплатиться по долгам, есть риск, что скоро она станет банкротом. Как узнать сумму задолженностей потенциального бизнес-партнера? Рассказываем. Зачем знать о долгах ООО Есть как минимум… Подробнее »Как узнать задолженность ООО

Реорганизация юридического лица

Причины реорганизации могут быть разными: от усиления позиций на рынке до решения разногласий между собственниками. Итог один — компания перестает существовать в прежнем виде, а ее права и обязанности переходят другим юрлицам.… Подробнее »Реорганизация юридического лица

Что важно знать о требованиях к работе с персональными данными

В открытых источниках информации о физических лицах в разы меньше, чем о юридических. К тому же проверку осложняет необходимость получения согласия на обработку персональных данных. Всегда ли нужно его запрашивать? Разбираемся. Что такое обработка… Подробнее »Что важно знать о требованиях к работе с персональными данными

Проверка ИП Казахстана по особым реестрам

Теперь вы можете проверять индивидуальных предпринимателей из Казахстана по особым реестрам. Фокус предупредит, если контрагент считается недействующим или его регистрация недействительна. Раньше в Фокусе данные по особым реестрам были только… Подробнее »Проверка ИП Казахстана по особым реестрам

Торговля с Беларусью: что важно знать о контрагенте

Республика Беларусь входит в Таможенный союз Евразийского экономического союза (ТС ЕАЭС). Благодаря этому работать с белорусскими партнерами проще: нет таможенных пошлин, тарифного регулирования и декларирования. Однако перед заключением контракта… Подробнее »Торговля с Беларусью: что важно знать о контрагенте