Теперь в сервисе можно изучить данные как о компаниях под санкциями, так и о связанных с ними лицах — бенефициарах, учредителях, руководителях.
Проверка по санкциям: что изменилось
Раньше в Фокусе были представлены данные только о тех компаниях, которые напрямую включены в пять санкционных списков. Связанные с ними лица и организации, которые попали под санкции по правилу 50 %, не отображались. Из-за этого приходилось искать информацию вручную.
Поэтому на сводку добавили отдельный блок «Санкции», где вы можете изучить все эти данные. При проверке контрагента Фокус покажет:
- Не только санкционный список, в который включена компания, но и название санкционной программы.
- Информацию о связанных с контрагентом лицах под санкциями.
Фокус проверяет контрагентов и связи по пяти санкционным спискам:
- Минфина США — OFAC (секторальные и блокирующие санкции)
- Евросоюза — EU Consolidated List
- Великобритании — HM Treasury
- Швейцарии — SECO
- Украины — МЭРТ
Кто относится к связанным лицам
Среди связанных с проверяемой компанией лиц Фокус определяет:
- Бенефициаров. Связь строится на основе учредителей и акционеров. Доля владения указана, если ее удалось рассчитать. Если в одном списке несколько лиц, отобразится суммарная доля владения.
- Руководителей. Это генеральный директор компании. Связь через руководителя не распространяется на дочерние предприятия.
- Аффилированных — это связанные лица. Например, компания была реорганизована, учредители создали новое юрлицо. Правопреемники попадут в эту категорию.
В некоторых случаях отображается примечание «Предположительная связь» — это связь с лицами, которые, скорее всего, не оказывают значительное влияние на компанию. В эту категорию попадают руководители, преемники, случаи, где есть связь через Росстат и где неизвестна доля владения.
Как пользоваться
Проверка по санкциям — это дополнительная возможность Фокуса. Чтобы пользоваться ей, вы можете купить модуль к тарифу «Премиум» или «Премиум+». Актуальные цены смотрите в разделе «Тарифы».