Возможностей по выявлению связей стало больше. Фокус научился находить связи между контрагентами по фамилиям. А еще в сервисе появился удобный фильтр: теперь можно задать те признаки, по которым вам важно видеть общее.

1 декабря 2021

Новый тип связи — по фамилии

Фокус теперь выявляет связи по фамилии. Возможность позволяет находить предполагаемых родственников среди руководителей или учредителей разных компаний. Рассмотрим некоторые сценарии, когда такой поиск необходим.

Проверка важной сделки

Перед заключением крупного контракта все участники сделки проверяются более тщательно. Риски для бизнеса высоки: упущенная из виду деталь в биографии контрагента может привести к большим убыткам. Связи через однофамильцев — это еще один параметр для детальной проверки. 

Проверка должностного лица

Чтобы предотвратить риски коррупции, важно отслеживать связи должностных лиц с бизнесом. По закону госслужащие не могут вести предпринимательскую деятельность.

Проверка новой организации

Информации о недавно зарегистрированных юрлицах немного — компания еще не наработала деловую репутацию и не сдавала отчетность. Часто оценить такого контрагента можно только по его связям. Это поможет понять, есть ли у компании сильный партнер и с кого в случае проблем взыскивать долги.

Объяснение связи

Всего Фокус умеет находить связи по пяти параметрам:

• общее юрлицо
• общее физлицо
• однофамильцы
• общий адрес
• общий телефон

На графике каждый из этих параметров обозначается соответствующей иконкой. Если у компаний общие телефоны, над линией появится телефонная трубка. А если у организаций общее юрлицо в качестве учредителя, руководителя или акционера — иконка здания.

Чтобы изучить подробнее, почему Фокус построил связи между компаниями, достаточно кликнуть на иконку. Например, банк «Кубань Кредит», и «КИВИ Банк» имеют долю в уставном капитале АРФГ.

Фильтр по типам связей

Чтобы вы могли быстро задавать необходимые параметры для поиска, в Фокусе появился фильтр «Типы связей». Вы можете сами выбирать признаки аффилированности, которые важно выявить по вашему регламенту проверки. Система запомнит выбранные вами типы связей.

Фильтр легко найти. Он располагается в левом верхнем углу страницы с визуализацией связей или структуры владения.

Связи между списком физических и юридических лиц

Благодаря обновлению Фокус научился находить связи не только между юрлицами, но и между компаниями и физлицами. Возможность пригодится для проверки связей кандидатов на работу с фирмами-конкурентами. Или для оценки чистоты закупки. Если тендерный специалист связан с потенциальным поставщиком по контракту, можно посчитать, что закупка проведена с нарушениями, а заказчик ограничил конкуренцию. Это грозит отменой закупки и штрафом от ФАС.

Чтобы воспользоваться возможностью, загрузите в Фокус свой список контрагентов. Добавьте в него ИНН компаний, а также фамилии и ИНН проверяемых людей, с которыми нужно проверить связи. Нажмите кнопку «Визуализировать список».

Обратите внимание, что Фокус может построить связи с физлицом только в том случае, если человек фигурирует в ЕГРЮЛ как руководитель или участник юрлица. А визуализацию по-прежнему можно применить для списков объемом до 1000 позиций. Возможность доступна на тарифах «Премиум», «Премиум+» и на тарифах для продления «Максимум», «Максимум+».

Оцените новые возможности по визуализации и поиску связей в Фокусе прямо сейчас. Еще не пользуетесь сервисом? Оставьте заявку и попробуйте возможности бесплатно.