Проверка по 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
56 400 ₽ в год
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
193 200 ₽ в год
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
355 400 ₽ в год
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
Корпоративный
Комплексное предложение с широкими возможностями по доступной цене. Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Возможности:
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
А также:
- Детальный отчет по проверке
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
- Товарные санкции
- ИПДЛ
- 2 дополнительных доступа
501 085 ₽
-28%
690 450 ₽
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
56 400 ₽ в год
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Идентификация 30 ЮЛ в год
Комплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
193 200 ₽ в год
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
Комплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
355 400 ₽ в год
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
- Детальный отчет по проверке
- История проверок
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
Корпоративный
Комплексное предложение с широкими возможностями по доступной цене. Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Возможности:
- Идентификация клиентов, их представителей и бенефициаров
- Проверка по обязательным перечням
- Уровень риска клиента
- Скоринг по преднастроенным моделям
А также:
- Детальный отчет по проверке
- Настройка рисковых критериев
- Проверка по санкционным спискам
- Товарные санкции
- ИПДЛ
- 2 дополнительных доступа
501 085 ₽
-28%
690 450 ₽